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Título
Text copied to clipboard!Analista de KYC
Descrição
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Estamos à procura de um Analista de KYC altamente detalhista e orientado para a conformidade para se juntar à nossa equipe. O profissional será responsável por garantir que os processos de Conheça Seu Cliente (KYC) sejam seguidos corretamente, minimizando riscos e garantindo a conformidade com regulamentações financeiras. O Analista de KYC desempenha um papel fundamental na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, analisando documentos, verificando informações e monitorando transações suspeitas.
O candidato ideal terá experiência em análise de documentos, conhecimento das regulamentações financeiras e habilidades analíticas para identificar possíveis riscos. Além disso, será necessário trabalhar em estreita colaboração com outras equipes, como compliance e risco, para garantir que todas as diretrizes sejam seguidas corretamente. A atenção aos detalhes e a capacidade de tomar decisões informadas com base em dados e evidências são essenciais para essa função.
As principais responsabilidades incluem a revisão e verificação de documentos de clientes, a realização de verificações de antecedentes e a análise de padrões de transações para identificar atividades suspeitas. O Analista de KYC também será responsável por manter registros detalhados e garantir que todas as informações estejam atualizadas e em conformidade com as regulamentações locais e internacionais.
Além disso, o profissional deverá se manter atualizado sobre mudanças nas regulamentações e melhores práticas do setor, garantindo que a empresa esteja sempre em conformidade com as exigências legais. A capacidade de trabalhar sob pressão e cumprir prazos rigorosos é essencial, pois o setor financeiro exige respostas rápidas e precisas para garantir a segurança e a integridade das operações.
Se você tem experiência em compliance, análise de risco ou áreas relacionadas e deseja fazer parte de uma equipe dinâmica e comprometida com a segurança financeira, esta pode ser a oportunidade ideal para você. Junte-se a nós e ajude a garantir a conformidade e a integridade dos nossos processos financeiros.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Revisar e verificar documentos de clientes para garantir conformidade.
- Realizar verificações de antecedentes e análise de risco.
- Monitorar transações para identificar atividades suspeitas.
- Manter registros detalhados e atualizados sobre clientes e transações.
- Colaborar com equipes de compliance e risco para garantir conformidade.
- Garantir que os processos de KYC estejam alinhados com regulamentações locais e internacionais.
- Fornecer suporte e orientação para outras equipes sobre requisitos de KYC.
- Manter-se atualizado sobre mudanças nas regulamentações e melhores práticas do setor.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Experiência prévia em compliance, análise de risco ou áreas relacionadas.
- Conhecimento das regulamentações financeiras e requisitos de KYC.
- Habilidade analítica para identificar possíveis riscos e atividades suspeitas.
- Atenção aos detalhes e capacidade de tomar decisões informadas.
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
- Capacidade de trabalhar sob pressão e cumprir prazos rigorosos.
- Conhecimento de ferramentas e sistemas de verificação de identidade.
- Formação em Administração, Finanças, Direito ou áreas correlatas.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Você tem experiência prévia em análise de KYC ou compliance?
- Como você lida com situações em que há suspeita de fraude?
- Quais ferramentas ou sistemas você já utilizou para verificação de identidade?
- Como você se mantém atualizado sobre mudanças nas regulamentações financeiras?
- Pode descrever um caso em que identificou uma atividade suspeita e como lidou com isso?
- Como você gerencia múltiplas tarefas e prazos rigorosos?
- Qual a sua experiência com auditorias e relatórios de conformidade?
- Como você colabora com outras equipes para garantir a conformidade?
