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Título
Text copied to clipboard!Analista de KYC
Descrição
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Estamos à procura de um Analista de Conheça Seu Cliente (KYC) altamente detalhista e comprometido para se juntar à nossa equipe de conformidade. Este profissional será responsável por garantir que todos os processos de verificação de identidade e diligência devida dos clientes estejam em conformidade com as regulamentações locais e internacionais. O Analista de KYC desempenha um papel fundamental na prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, assegurando que a empresa mantenha altos padrões de integridade e conformidade.
O candidato ideal terá experiência prévia em áreas de conformidade, auditoria ou análise de risco, além de possuir conhecimento sólido sobre regulamentações como a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, FATCA, e outras normas aplicáveis. É essencial ter atenção aos detalhes, habilidades analíticas e capacidade de trabalhar com grandes volumes de dados e documentação.
As principais responsabilidades incluem a análise e validação de documentos de identificação, verificação de informações em bases de dados públicas e privadas, monitoramento de transações suspeitas, e elaboração de relatórios para órgãos reguladores. O Analista de KYC também atuará em estreita colaboração com outras áreas da empresa, como jurídico, financeiro e atendimento ao cliente, para garantir uma abordagem integrada e eficaz na gestão de riscos.
Além disso, o profissional deverá manter-se atualizado sobre mudanças regulatórias e participar de treinamentos periódicos para aprimorar seus conhecimentos e habilidades. A capacidade de trabalhar sob pressão, cumprir prazos rigorosos e manter a confidencialidade das informações são qualidades indispensáveis para o sucesso nesta função.
Se você é uma pessoa ética, proativa e comprometida com a excelência, esta é uma excelente oportunidade para desenvolver sua carreira em um ambiente dinâmico e desafiador.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Analisar e validar documentos de identificação de clientes
- Realizar diligência devida (due diligence) de novos e atuais clientes
- Monitorar transações suspeitas e reportar atividades incomuns
- Manter registros atualizados e organizados conforme exigências regulatórias
- Colaborar com equipes internas para garantir conformidade
- Elaborar relatórios para órgãos reguladores e auditorias internas
- Acompanhar mudanças nas regulamentações de KYC e AML
- Participar de treinamentos e workshops de conformidade
- Apoiar processos de onboarding de clientes
- Garantir a confidencialidade das informações analisadas
Requisitos
Text copied to clipboard!- Formação superior em Administração, Direito, Economia ou áreas correlatas
- Experiência prévia em KYC, AML ou áreas de conformidade
- Conhecimento das regulamentações locais e internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro
- Habilidade analítica e atenção aos detalhes
- Capacidade de trabalhar com grandes volumes de dados
- Boa comunicação verbal e escrita
- Conhecimento em ferramentas de verificação e bases de dados públicas
- Capacidade de trabalhar sob pressão e cumprir prazos
- Ética profissional e discrição
- Inglês intermediário ou avançado será um diferencial
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Você possui experiência prévia em processos de KYC ou AML?
- Quais ferramentas ou sistemas de verificação você já utilizou?
- Como você lida com prazos apertados e grande volume de trabalho?
- Você já identificou alguma atividade suspeita? Como procedeu?
- Está familiarizado com as regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro?
- Tem experiência em elaboração de relatórios para órgãos reguladores?
- Como garante a confidencialidade das informações dos clientes?
- Está disposto a participar de treinamentos contínuos?
- Qual seu nível de proficiência em inglês?
- Já trabalhou em equipe multidisciplinar?
